Пет италиански банки замесени в скандал с диаманти
Продажбата на диаманти с обещание за финансова възвръщаемост е забранена в Италия
~ 2 мин.
Италианските данъчни власти са иззели документи от офисите на 5 големи италиански банки в сряда при разследване за предполагаеми измами във връзка с разпространението на диаманти сред клиентите на петте финансови институции. Това съобщава Ройтерс, като цитира три свои анонимни източника.
Полицията е иззела документи и компютърни файлове от банките Intesa Sanpaolo, UniCredit, Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM и Popolare di Bari, твърдят източниците.
И от петте банки са отказали коментар.
Три от източниците на агенцията съобщават имената на петте институции, докато други източници твърдят, че документи са изземвани и от банки, без да назовават имена.
Според разследването търговци на диаманти използват италианските банки за продажба на висококачествени инвестиционни диаманти в бизнес, който се оценява на най-малко 300 млн. евро продажби през 2015 г., сочат данните на търговците.
Продажбата на скъпоценните камъни намаля, след като отрицателните лихвени проценти съкратиха приходите на банките и направиха много други инвестиции непривлекателни за клиентите.
Банките получават еднократна комисионна от най-малко 10% за продажбите на диаманти, в замяна на осъществяването на връзка между брокерите на скъпоценностите и клиентите.
Бизнесът обикновено не представлява повече от 2% от общите такси на заемодателя.
Италианският регулаторен орган Consob е започнал разследването за продажбата на диаманти чрез банкови клонове през миналата година, след като телевизионно разследване. От потребителски асоциациите обявиха, че също са получили оплаквания.
В някои от случаите клиенти на банките са заявили пред Ройтерс, че диамантите, които са закупили като инвестиция, са оценени на много по-ниска цена, отколкото те са платили за тях.
Продажбата на диаманти с обещание за финансова възвръщаемост е забранена в Италия, освен ако не е регламентирана по същия начин като други финансови продукти, като например взаимни фондове. Банките и брокерите твърдят, че не са обещавали финансова възвръщаемост при продажбата на камъните, казва агенцията.
