Разкриха схема за данъчни измами в Гърция с център у нас

Властите в Гърция разбиха верига за незаконен внос на терминали за транзакции, внасяни от България. Транзакциите се обработвали в оперативен център у нас със седалище в Люксембург, а изчистването на банковите сметки е ставало в Малта, предаде БНР.

До момента са арестувани 23 души за участие в схемата. По данни на гръцката полиция в страната са използвани тези пос терминали в 971 обекта, предимно туристически - хотели и ресторанти. Така клиентите, които са закупували и са ги използвали, са нарушавали наредбата за капиталов контрол и са укривали приходи.  

Собствениците на пос терминалите са имали възможност да теглят до 15 000 евро в брой на месец и да изпращат в чужди банки до 100 000 евро. Това обаче не се следи от гръцките банки и по този начин не се плащат данъци. 

Името на компанията, която предлага през България този тип автоматична търговия, бе съобщено на официална пресконференция на представители на Секретариата на публичните разходи. Гърците все още имат право да теглят до 420 евро на седмица. 

Разследването по случая продължава в цялата страна.