Семейство Баневи са обвинени в престъпления на стойност 1.24 млрд. лв.
Специализираната прокуратура им е повдигнала обвинения за длъжностно присвояване, неплащане на данъци и пране на пари
~ 1 мин.
На Николай и Евгения Баневи ще им бъдат предявени обвинения за престъпления на обща стойност 1.24 млрд. лв. Двамата бяха екстрадирани от Германия с два отделни полети, тъй като според правилата с един полет не може да се превозва повече от един арестант. Те вече са в българския арест с мярка за неотклонение задържане под стража за 72 часа. След това прокуратурата ще поиска от съда те да останат за постоянно в ареста.
Двамата ще бъдат обвинени за организиране и участие в престъпна група и за длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на „Полимери“ АД, „Елма“ АД , „Химически завод Панайот Волов“ АД и „Топлофикация Казанлък“ АД в общ размер на 84.7 млн. лв. Също и за избягване установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 231 хил. лв. като управляващи „Полимери“ АД, 1.52 млн. лв. като управляващи „Партнърс Комерс“ ЕООД и 2.62 млн. лв. като управляващи „Елма“ АД.
Двамата ще бъдат обвинени за организиране и участие в престъпна група и за длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на „Полимери“ АД, „Елма“ АД , „Химически завод Панайот Волов“ АД и „Топлофикация Казанлък“ АД в общ размер на 84.7 млн. лв. Също и за избягване установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 231 хил. лв. като управляващи „Полимери“ АД, 1.52 млн. лв. като управляващи „Партнърс Комерс“ ЕООД и 2.62 млн. лв. като управляващи „Елма“ АД.
Семейство Баневи ще получат още и обвинения за пране на пари в особено големи размери – 589.8 млн. евро и 225 000 лева, за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.
От Специализираната прокуратура уточняват, че предаването на обвиняемите е в изпълнение на издадена от нея европейска заповед за задържането им.
