МФ вкара братя Найденови и майката на Пеевски в „черен“ списък
В разширения списък на лицата, които вероятно ще бъдат санкционирани по "Магнитски", влизат много от бившите съдружници на Васил Божков
Министерството на финансите публикува разширен списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ. В списъка влизат бившите съдружниците на Васил Божков в хазартния му бизнес Стефан Найденов и синовете му Цветомир и Боян Найденови. Сред свързаните лица попада и майката на Делян Пеевски Ирена Кръстева, както и бизнес партньорът на Божков Георги Попов.
Общо в "черния" списък на МФ, който засега ограничава единствено държавата и държавните дружества да работят с тези хора и свързаните с тях компании, влизат 21 човека. Лицата в списъка са „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на санкционираните юридически лица към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента и обхваща периода от 2016 г. до 2021 г.
Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност със санкционираните по глобалния закон "Магнитски" физически и юридически лица.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни, обяснява ведомството. Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка със санкционирани и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.