Credit Suisse е осъдена за пране на пари на българската наркомафия

Credit Suisse стана първата национална банка, призната за виновна за корпоративно престъпление от швейцарските власти, след като съдът установи, че кредиторът не е успял да спре изпирането на български пари от наркотици, съобщава Financial Times.

Присъдата бе постановена в южния швейцарски град Белинцона от най-висшия наказателен съд в страната в понеделник. Съдиите наложиха на банката глоба от 2 млн. франка и ѝ наредиха да плати 18.6 млн. евро като обезщетение на швейцарското правителство.

Бившата българска тенис звезда Елена Пампулова-Бергоми, бивш мениджър в банката, също бе призната за виновна за престъпления за пране на пари.

Делото разглежда ролята на Credit Suisse в приемането на милиони евро депозити от група български клиенти между 2004 и 2008 г. Съдиите постановиха, че банката е пренебрегнала очевидни червени флагове – включително огромни суми пари, внасяни в куфари, и две убийства, намекващи за възможния престъпен произход на средствата.

Съдът констатира недостатъци в рамките на банката през въпросния период както по отношение на управлението на клиентските отношения с престъпната организация, така и по отношение на наблюдението на прилагането на правилата за борба с изпирането на пари от ръководството, правната служба и отдела за съответствие“, се казва в изявление на Федералния наказателен съд.

Случаят е първият път, когато швейцарска банка е обект на наказателно производство.

Прокурорите изложиха подробно как Пампулова-Бергоми е изградила и поддържала връзка, благодарение на спортната си слава, с бившия български професионален борец Евелин Банев (Брендо), който бе начело на голяма европейска операция за контрабанда на кокаин.

Пампулова-Бергоми редовно е прибирала куфари с пари на стойност над 500 000 евро от лица от обкръжението на Банев, включително от клиент, застрелян пред ресторант в София през 2005 г.

По време на процеса по-рано тази година Пампулова-Бергоми заяви, че години наред банката не обръща почти никакво внимание на спазването на изискванията, докато се надпреварва да спечели богати клиенти от Източна Европа.

Банев бе осъден за трафик на наркотици в Италия през 2017 г. и пране на пари в България през 2018 г. Той не бе обвиняем по швейцарското дело. След като изчезна, той бе арестуван миналата година в Украйна и е изправен пред екстрадиция в Румъния и България, за да му бъдат повдигнати допълнителни обвинения.