Разследват измама за $65 млн. на Световната диамантена борса
Израелски търговец завлякъл свои колеги със стока за милиони
~ 2 мин.
Израелската полиция разследва крупна кражба от Световната борса за диаманти в Рамат Ган, пише в. Guardian. По първоначална информация поне 10 търговци на скъпоценни камъни могат да фалират заради кражбата, чиято стойност може да достигне 65 млн. долара.
До ситуацията се стига, след като търговецът Ханан Абрамович играл ролята на посредник в голяма сделка, но не успял да достави обещани пари и диаманти на други дилъри. Tой беше изправен пред съда и арестът му беше удължен с още 2 дни по подозрения в измама за милиони долари. Абрамович твърди, че причината за случилото се са бизнес проблеми.
Световната диамантена борса е основана в края на 60-те години на миналия век и в момента е най-големият център за търговия с диаманти в света. Сградите й обхващат площ от 80 хил. кв. метра и приютяват 1050 диамантени компании. Годишният оборот на пазара е 5 млрд. долара от сурови диаманти, като през него минава 40% от световния добив на камъните. Търговията с диаманти в Израел възлиза на 10 млрд. долара годишно.
Управителите на борсата заявиха, че до разследването се е стигнало след оплаквания от много дилъри, на които компанията на Абрамович дължи милиони в недоставени пари и диаманти.
„Те смятат, че всичко това е измама. Миналия месец той е дал между 10 и 12 различни обяснения на търговци за това как очаквал пари от Хонконг, след което и пратка сурови диаманти. Нищо от това не станало”, обясни управителят на борсата Ели Авидар.
„Той продължил да взима още стока на кредит. Когато се свързахме с него преди няколко дни, той заяви, че утре търговците ще имат парите в банковите си сметки. Хората на борсата мислят, че това е измама и той крие диаманти и пари някъде”, разкри Авидар. Адвокатът на Абрамович отрече тези предположения и настоява, че просто бизнесът на клиента му е фалирал.
Това не е първият скандал на израелската борса през последните години. През 2012 г. беше разкрита схема за укриване на данъци, а срещу отделни участници има обвинения за пазаруване с фалшиви чекове и издаване на фалшиви фактури.
